Державна служба фінансового моніторингу направила до правоохоронних органів 1036 матеріалів за фактами виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом загальною сумою 76,2 млрд грн у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
З поданих матеріалів, 204 стосуються корупційної діяльності на суму 8,1 млрд грн.
Держфінмоніторинг виявив 75 операцій, що мають відношення до фінансування тероризму, зокрема 10 із них пов’язані з фінансуванням ІГІЛ, 27 – бойовиків у ЛНР/ДНР, 10 – терористичних зв’язків із Російською Федерацією.
За підсумками 2019 року, Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 893 матеріали з відмивання грошей загальною сумою 92,2 млрд грн. У 2018 році, держслужба виявила сумнівних операцій на 347 млрд грн.
- 27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про фінансовий моніторинг. 1 листопада, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №2179 про фінмоніторинг та протидію відмиванню грошей, а 6 грудня закон був прийнятий. Набув чинності 24 квітня 2020 року.
- 24 січня 2020 року Держфінмоніторинг включив до списку компанії, що підлягають фінансовому моніторингу, які надають послуги з обміну, зберігання, реалізації, переведення електронних грошей, зокрема пов’язані з криптовалютою.
- 19 жовтня 2020 року Державна служба фінансового моніторингу направила для вивчення до правоохоронних органів 739 матеріалів, що стосуються легалізації (відмивання) доходів, отриманих незаконним шляхом загальною сумою 60,3 млрд грн. Матеріали зібрані за дев’ять місяців 2020 року.