НАБУ викрило схему підлеглих ексміністра МЗС Кулеби
Понад 37 млн грн, які іноземці жертвували на підтримку України у перші дні повномасштабного вторгнення рф, заволоділа злочинна група на чолі з колишнім держсекретарем МЗС (у 2020-2024 роках цю посаду займав Олександр Баньков, а міністром МЗС був Дмитро Кулеба).
Гроші виводили через підконтрольну громадську організацію, мережу ФОПів та конвертаційні центри.
За інформацією НАБУ, організатором схеми був тодішній державний секретар МЗС.Він переконував іноземних донорів та українські дипломатичні установи переказувати кошти не на офіційні рахунки держави, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Гроші мали статус цільових бюджетних коштів спецфонду МЗС.
Після цього гроші переказували на рахунки ФОПів та компаній, а далі – через конвертаційні центри переводили у готівку. Для прикриття учасники схеми виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими даними.
Підозри отримали:
колишній державний секретар МЗС (2020–2024 роки);колишній керівник апарату держсекретаря, який нині працює дипломатом;радник ексміністра закордонних справ та керівник підконтрольної ГО;бухгалтер громадської організації.Перша легалізація коштів відбулася у березні 2022 року. Тоді держсекретар ще перебував в евакуації на заході України.
Він обговорював рух коштів із керівником апарату та цікавився, чи немає новин від бухгалтера.– «От *** (бухгалтер) нет новостей?» – написав держсекретар 9 березня.
– «Пока ничего», – відповів керівник апарату.
– «Деньги оказывается только вчера ушли из двух точек, поэтому возможно будут сегодня или завтра».
– «Ну она проверяет, главное что ушли».
Для донора учасники схеми вигадали пояснення витрати коштів – нібито на оплату 150 програмістів, які здійснювали хакерські атаки на ресурси ворога.
Схему почали реалізовувати 1 березня 2022 року, в перші дні повномасштабної війни.